Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (CG)
Zakon o sprečavanju pranja novca (CG)
Krivični zakonik Crne Gore (CG)Pranje novca
Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (CG)8. Sprovođenje mjera otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u većinskom vlasništvu u stranim državama
Vršenje poslova otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Izvještavanje o klijentima i transakcijama, za koje postoje razlozi za sumnju o pranju novca i finansiranju terorizma
Zakon o sudovima (CG)- pranje novca ;
Pravila o obavljanju kastodi poslova (CG)4) na osnovu zahtjeva Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Krivični zakonik Crne Gore (CG)- pranja novca ;
7) da se u djelovanju kriminalne organizacije koristi pranje novca ili nezakonito stečene dobiti ili
Naredba o načinu uplate javnih prihoda (CG)832-7134-38 Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku kao i troškovi prekršajnog postupka - Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Pravilnik o radu notara (CG)Otpravak izvornika notar dostavlja organima uprave nadležnim za poslove poreza, poslove nekretnina i poslove sprječavanja pranja novca preko dostavne knjige za mjesto, preporučenom poštom ili uz zabilježbu o prijemu otpravka koju potpisuje ovlašćeno lice tog organa.
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (CG)U slučaju kad se radi o krivičnim djelima pravljenja i stavljanja u opticaj falsifikovanog novca , pranja novca , neovlašćene proizvodnje, prerađivanja i prodaje opojnih droga i otrova, trgovine ljudima, kao i o drugim krivičnim djelima u pogledu kojih se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka, organ pred kojim se vodi krivični postupak dužan je da, bez odlaganja, dostavi Nacionalnom centralnom birou INTERPOL-a podatke o krivičnim djelima i učiniocu, a provostepeni sud i pravosnažnu
Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga (CG)Dozvola za proizvodnju i promet droga iz člana 23 ovog zakona i odobrenje za korišćenje droga iz 61. 24 i 25 ovog zakona ne može se izdati pravnom licu koje je kažnjavano za krivična djela zloupotrebe droga ili pranja novca , ni pravnom licu čiji su zaposleni osuđivani za ta krivična djela.
Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave (CG)2. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
... pranja novca i finansiranja terorizma vrši poslove koji se odnose na: prikupljanje, analiziranje i dostavljanje nadležnim organima podataka, informacija i dokumentacije potrebne za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; utvrđivanje standarda i metodologija za uspostavljanje i razvijanje politike, procedura i prakse prepoznavanja sumnjivih transakcija; razvijanje posebnih programa za sprječavanje pranja novca ... pranje novca ... pranja novca ...
Uprava za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor i u oblasti prosvjete, sporta, zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine, arhivske djelatnosti, naplate javnih prihoda, kontrole dostavljanja finansijskih izvještaja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
- Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
Ugovor o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (mp)(1) Izručenje sopstvenih državljana zbog krivičnog gonjenja će se dozvoliti ako su ispunjeni uslovi propisani ovim ugovorom samo za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije i krivično djelo pranje novca , za koja je prema pravu obje države ugovornice propisana kazna zatvora ili mjera koja podrazumijeva lišenje slobode u trajanju od četiri godine ili teža kazna, koja su kao takva predviđena domaćim zakonodavstvima država ugovornica.
Zakon o tajnosti podataka (CG)Ovlašćena lica za određivanje stepena tajnosti podataka "STROGO TAJNO" su: Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade Crne Gore, starješina organa uprave nadležnog za poslove policije, starješina organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija), Vrhovni državni tužilac i predsjednik Vrhovnog suda.
Sporazum između vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji (mp)13. finansijske operacije i sredstva ili imovina stečena pranjem novca , kao i saradnja pri otkrivanju, suzbijanju i sprečavanju radnji u vezi sa pranjem novca ;
Sporazum između Crne Gore i Češke Republike o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala (mp)d) Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti (CG)3. podatke o obavještavanju Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
4. podatke o obavještavanju Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
Zakon o osiguranju (CG)5) mogućnosti da, u vezi sa tim sticanjem, bude ili je bilo počinjeno, odnosno pokušano pranje novca i finansiranje terorizma.