Na osnovu člana 33 stav 4 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", broj 14/07), Ministarstvo finansija donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU DOSTAVLjANjA PODATAKA O GOTOVINSKIM TRANSAKCIJAMA U VRIJEDNOSTI OD 15.000 EURA I VIŠE I SUMNjIVIM TRANSAKCIJAMA UPRAVI ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

(Objavljen u "Sl. listu CG", br. 79 od 23. decembra 2008)

IOPŠTE ODREDBE

Član 1

(1) Obveznici iz člana 4 stava 2 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", broj 14/07, u daljem tekstu: Zakon) dostavljaju Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Uprava) podatke o svakoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 15.000 EURA i više i o svakoj sumnjivoj transakciji bez obzira na iznos i vrstu.
(2) Advokati, advokatske kancelarije i advokatska ortačka društva, notari, berze i klirinško - depozitna društva dostavljaju Upravi podatke o svakoj sumnjivoj transakciji bez obzira na iznos i vrstu.
(3) Organ uprave nadležan za carinske poslove dostavlja Upravi podatke o svakom prenošenju preko državne granice novca, čekova, hartija od vrijednosti na donosioca, plemenitih metala i dragog kamenja, čija je vrijednost ili iznos od 10.000 EURA ili više, kao i u slučajevima prenošenja ili pokušaja prenošenja novca, čekova, hartija od vrijednosti, plemenitih metala i dragog kamenja, čija je vrijednost ili iznos manja od 10.000 EURA, ako u vezi sa tim licem postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.
(4) Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o svakoj izvršenoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 15.000 EURA i više i sumnjivoj transakciji, bez obzira na iznos i vrstu.
(5) Izvještaj o sumnjivoj transakciji se dostavlja prije njenog izvršenja, odnosno kada klijent da nalog obvezniku za izvršenje transakcije.
(6) Podaci iz st. 1, 2 i 3 ovog člana dostavljaju se na obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio i to:
Obrazac 01 za BANKE;
Obrazac 02 za BERZE;
Obrazac 03 za BROKERE I FONDOVE;
Obrazac 04 za CENTRALNU DEPOZITARNU AGENCIJU (CDA);
Obrazac 05 za TRGOVCE I POSREDNIKE;
Obrazac 06 za CARINSKE ORGANE;
Obrazac 07 za OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA i
Obrazac 08 za OSTALE OBVEZNIKE.

IINAČIN OBAVJEŠTAVANjA

Član 2

Podaci iz člana 1 stav 1 ovog pravilnika dostavljaju se na sljedeći način:
1) preporučenom poštom;
2) ličnom dostavom ili preko kurira;
3) CD ROM-u i
4) zaštićenom elektronskom poštom u formatu koji je unaprijed propisala i usvojila Uprava.

IIIELEKTRONSKO OBAVJEŠTAVANjE

Član 3

(1) Za dostavu podataka zaštićenom elektronskom poštom obveznik popunjava Obrazac za korisnički nalog, radi ispunjenja uslova za slanje izvještaja pod identifikacijom ovlašćenog lica i njegovog zamjenika i uz zahtjev ga dostavlja Upravi.
(2) Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana Uprava ovlašćenom licu i njegovom zamjeniku otvara i dodjeljuje korisničke naloge.

Član 4

(1) Ovlašćeno lice i njegov zamjenik na poziv Uprave lično preuzimaju korisnički nalog potpisujući uzjavu o preuzimanju.
(2) Ovlašćeno lice i njegov zamjenik u strogoj tajnosti drže i čuvaju podatke iz korisničkog naloga.
(3) Ovlašćeno lice i njegov zamjenik se pridržavaju i poštuju odredbe iz izjave o preuzimanju korisničkog naloga.

Član 5

(1) U slučaju promjene ovlašćenog lica, odnosno njegovog zamjenika, obveznik odmah o tome obaviještava Upravu i preduzima radnje i mjere koje će onemogućiti slanje podataka Upravi pod njegovom identifikacijom, odnosno traži ukidanje korisničkog naloga.
(2) U slučaju narušavanja tajnosti podataka iz korisničkog naloga obveznik, odnosno ovlašćeno lice ili njegov zamjenik odmah o tome obaviještava Upravu, traži ukidanje korisničkog naloga i otvaranje novog korisničkog naloga.

IVPRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama čija vrijednost prelazi 15.000 EURA i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca ("Službeni list RCG", broj 55/05).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
Br: 02-9455/1
Podgorica, 16. decembar 2008. godine
Ministar finansija, dr Igor Lukšić, s.r.