Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list RCG", br. 55/03, 58/03 i 17/05), Ministarstvo finansija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DOSTAVLjANjA PODATAKA O GOTOVINSKIM TRANSAKCIJAMA ČIJA VRIJEDNOST PRELAZI 15.000 EURA I SUMNjIVIM TRANSAKCIJAMA UPRAVI ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA

(Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 55 od 5. oktobra 2005)

IOPŠTE ODREDBE

Član 1

Organizacije iz člana 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) i to:
1. banke i finansijske institucije;
2. organizacije koje obavljaju platni promet;
3. pošte;
4. investicioni i penzijski fondovi i drugi učesnici na tržištu kapitala;
5. berze i berzanski posrednici;
6. osiguravajuća društva;
7. humanitarne, nevladine i druge neprofitne organizacije;
8. kockarnice i drugi organizatori igara na sreću;
9. mjenjačnice;
10. zalagaonice;
11. privredna društva, preduzetnici i fizička lica koji se bave djelatnošću ili poslom:
- prodaje i kupovine potraživanja;
- faktoringa;
- upravljanja imovinom za treća lica;
- izdavanja platnih i kreditnih kartica i poslovanja sa njima;
- lizinga;
- organizovanja putovanja;
- prometa nekretnina;
- čuvanja u sefovima;
- prometa plemenitih metala i dragog kamenja i proizvoda od njih;
- izdavanja garancija i drugih jemstava;
- kreditiranja i kreditnog posredovanja;
- davanja zajmova i posredovanja prilikom ugovaranja poslova pozajmljivanja;
- posredovanja pri prodaji polisa osiguranja;
- organizovanja i sprovođenja licitacija;
- trgovanja sa umjetničkim predmetima;
- prometom automobila;
- prometom čamaca, i
- drugim sličnim poslovima raspolaganja novcem ili imovinom, su dužne da dostavljaju Upravi za sprječavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) podatke o svakoj gotovinskoj transakciji koja prelazi vrijednost od 15.000 EUR-a i o više međusobno povezanih transakcija koje zajedno prelaze vrijednost od 15.000 EUR-a.
Podaci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se na obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio, i to:
Obrazac 01 za BANKE;
Obrazac 02 za BERZE;
Obrazac 03 za BROKERE I FONDOVE;
Obrazac 04 za CENTRALNU DEPOZITARNU AGENCIJU (CDA);
Obrazac 05 za TRGOVCE I POSREDNIKE i
Obrazac 06 za OSTALE OBVEZNIKE.

IIPRAVILA OBAVJEŠTAVANjA

Član 2

Podaci iz člana 1 stava 1 ovog pravilnika dostavljaju se na sljedeći način:
1) faksom;
2) preporučenom poštom;
3) ličnom dostavom ili preko kurira i
4) na disketi ili CD ROMU, zaštićenom elektronskom poštom u formatu koji je unaprijed propisala i usvojila Uprava.

IIIPRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o transakcijama čija vrijednost prelazi 15.000 EUR-a i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca ("Službeni list RCG", broj 41/04).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Br. 02-6072
Podgorica, 29. septembra 2005. godine
Ministarstvo finansija
Ministar, mr Igor Lukšić, s. r.