Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o sprječavanju pranja novca ("Službeni list RCG", broj 55/03), Uprava za sprječavanje pranja novca donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DOSTAVLjANjA PODATAKA O TRANSAKCIJAMA ČIJA VRIJEDNOST PRELAZI 15.000 EURA I SUMNjIVIM TRANSAKCIJAMA UPRAVI ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA

(Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 41 od 18. juna 2004)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Organizacija iz člana 3 Zakona o sprječavanju pranja novca (u daljem tekstu: Zakon) i to:
1. banke i finansijske institucije;
2. organizacije koje obavljaju platni promet;
3. pošte;
4. investicioni i penzijski fondovi i drugi učesnici na tržištu kapitala;
5. berze i berzanski posrednici;
6. osiguravajuća društva;
7. kockarnice i drugi organizatori igara na sreću;
8. mjenjačnice;
9. zalagaonice;
10. privredna društva, preduzetnici i fizička lica koji se bave djelatnošću ili poslom:
- prodaje i kupovine potraživanja;
- faktoringa;
- upravljanja imovinom za treća lica;
- izdavanja platnih i kreditnih kartica i poslovanja sa njima;
- lizinga;
- organizovanja putovanja;
- prometa nekretnina;
- čuvanja u sefovima;
- prometa plemenitih metala i dragog kamenja i proizvoda od njih;
- izdavanja garancija i drugih jemstava;
- kreditiranja garancija i drugih jemstava;
- davanja zajmova i posredovanja prilikom ugovaranja poslova pozajmljivanja;
- posredovanja pri prodaji polisa osiguranja;
- organizovanja i sprovođenja licitacija;
- trgovanja sa umjetničkim predmetima;
- prometom automobila;
- prometom čamaca;
- drugim sličnim poslovima raspolaganja novcem ili imovinom
su dužne da dostavljaju Upravi za sprječavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) podatke o svakoj transakciji koja prelazi vrijednost od 15.000 eura i više međusobno povezanih transakcija koje zajedno prelaze vrijednost od 15.000 eura, u skladu sa članom 13 stav 1 Zakona koristeći obrasce u uputstva iz dodataka 1 i 2, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Podaci se dostavljaju Upravi uvijek kada, u vezi sa transakcijom ili strankom, postoje razlozi za osnov sumnje da se radi o pranju novca u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona i u skladu sa indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija koji će biti sačinjeni u skladu sa članom 28 stav 2 Zakona i dostavljeni licima koja imaju obaveze utvrđene ovim zakonom. Podaci koji se odnose na osnov sumnje da se radi o pranju novca se dostavljaju za gotovinske i bezgotovinske transakcije bez obzira na iznos.

IIPRAVILA OBAVJEŠTAVANjA

Član 2.

Podaci iz člana 1. stava 1 ovog pravilnika se dostavljaju Upravi o svakoj transakciji koja prelazi vrijednost od 15.000 eura i o više međusobno povezanih transakcija koje zajedno prelaze vrijednost od 15.000 eura odmah nakon izvršenja transakcije, ali najkasnije u roku od tri dana nakon obavljene transakcije u skladu sa članom 14 stav 1 Zakona. Ovi podaci se dostavljaju po jednom od sljedećih metoda:
1) faksom,
2) preporučenom poštom,
3) ličnom dostavom ili preko kurira,
4) na disketi iliCD ROMU, zaštićenom elektronskom poštom u formatu koji je unaprijed propisala i usvojila Uprava.
Podaci iz člana 1. stava 2 ovog pravilnika se dostavljaju Upravi prije izvršenja transakcije uz obavještenje o roku u kojem bi trebalo obaviti transakciju u skladu sa članom 14. stav 2 Zakona. Podaci iz člana 1. stav 2 ovog pravilnika se prvo dostavljaju Upravi putem telefona, a potom u pisanoj formi po jednom od metoda navedenih u članu 2 stavu 1 ovog pravilnika najkasnije u toku narednog radnog dana.
Ukoliko organizacija, u slučajevima iz člana 1 stava 2 ovog pravilnika, zbog prirode transakcije ili zato što transakcija nije u cjelini izvršena ili iz drugih opravdanih razloga,