Traženo: pranje novca

Ukupno nađeno: 610 primera

U dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Prof. dr. Miodrag N. Simović i Haso Tajić: Zbirka sudskih odluka iz krivično-pravne materije ()

raznih opojnih droga, ostvarili zaradu koju su uložili u kupnju nekretnina, oročavali ga kod raznih banaka i kratkoročno pozajmljivali. Osuđeni su kao supočinitelji kazneni djela zlouporabe opojnih droga iz čl. 173. st. 3. KZ-a (u tom je kaznenom djelu sudjelovala i treća osoba) i prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a na kazne zatvora u trajanju od 20 odnosno 14 godina. Na sporno pitanje da li je moguće prati novac ...

U dokumentima tipa propisi od ukupno 609 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti davalaca lizinga na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti štedno-kreditnih organizacija na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti lizing društava na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)

Pravilnik o procjeni rizika, podacima, informacijama, dokumentaciji, metodama identifikacije i ostalim minimalnim pokazateljima neophodnim za efikasnu provedbu odredbi zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (BiH)

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (BiH)

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti štedno-kreditnih organizacija na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)

Pravilnik o podacima, informacijama, dokumentaciji, metodama identifikacije i minimumu drugih pokazatelja neophodnih za efikasno provođenje odredbi zakona o sprječavanju pranja novca (BiH)

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)

Pravilnik o načinu i rokovima obavještavanja poreske uprave na sprečavanju pranja novca , te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (BD)

Zakon o sprečavanju pranja novca (BD)

Pravilnik o načinu i rokovima obaveštavanja odeljenja za sprečavanje pranja novca , te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (RS)

Krivični zakon (BD)

Pranje novca

Zakon o leasingu (FBiH)

Sprečavanje pranja novca

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)

Praćenje s ciljem sprečavanja pranja novca

<lat>V</lat> - POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti davalaca lizinga na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)

<lat>IV</lat> - POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)

<lat>V</lat>. POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti štedno-kreditnih organizacija na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)

<lat>IV</lat>. POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Uredba o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije BiH (FBiH)

13. SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

13.3.1. Monitoring s ciljem sprječavanja pranja novca

13.4. Politika o upravljanju rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma

Statut Agencije za bankarstvo (RS)

ž) vršenje nadzora i preduzimanje potrebnih radnji u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije i druge finansijske organizacije, u saradnji sa nadležnim institucijama, a u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast;

i) donošenje odgovarajućih akata u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i saradnja sa nadležnim organima i institucijama iz ove oblasti;

- sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,

Zakon o krivičnom postupku (BD)

... novca ... pranja novca ... pranjem novca ... pranja novca ...

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (RS)

g) ako procijeni da se transakcija vrši u cilju pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti i