Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (BiH)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)
Krivični zakon (RS)Finansiranje terorističkih aktivnosti
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)Praćenje s ciljem sprečavanja finansiranja terorističkih aktivnosti
<lat>V</lat> - POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti davalaca lizinga na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)<lat>IV</lat> - POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)<lat>V</lat>. POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti štedno-kreditnih organizacija na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)<lat>IV</lat>. POLITIKA O UPRAVLjANjU RIZIKOM OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
Pravilnik o procjeni rizika, podacima, informacijama, dokumentaciji, metodama identifikacije i ostalim minimalnim pokazateljima neophodnim za efikasnu provedbu odredbi zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (BiH)(Zemlje koje imaju zadovoljavajuće propise za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti )
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (BiH)(Definicije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti )
(Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti )
(Otkrivanje i istraživanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti )
(Dostava podataka stranim organima uključenim u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti )
Pravilnik o podacima, informacijama, dokumentaciji, metodama identifikacije i minimumu drugih pokazatelja neophodnih za efikasno provođenje odredbi zakona o sprječavanju pranja novca (BiH)<lat>VIII</lat> - Zemlje koje ispunjavaju međunarodno priznate standarde za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo (FBiH)3. izjavu da će banka u novom organizacionom dijelu osigurati primjenu Programa, politika i procedura koje su sačinjene prema odredbama Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ;
(a.a) obavljanje bankarske i druge finansijske djelatnosti ili koji su u vezi sa tržištem vrijednosnih papira, vrijednosnim papirima ili instrumentima platnog prometa, uključujući zakone o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i druge relevantne propise kojim vođenju krivičnog postupka ili pravosnažnoj osuđivanosti za jedno ili više krivičnih dijela se reguliše pružanje finansijskih usluga;
Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo (FBiH)(a.a) obavljanje bankarske i druge finansijske djelatnosti ili koji su u vezi sa tržištem vrijednosnih papira, vrijednosnim papirima ili instrumentima platnog prometa, uključujući zakone o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i druge relevantne propise kojim se reguliše pružanje finansijskih usluga;
Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (RS)g) ako procijeni da se transakcija vrši u cilju pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti i
đ) vrši nadzor i preduzima potrebne mjere u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nad licima kojima daje dozvolu za obavljanje poslova i u okviru svoje nadležnosti sarađuje sa drugim nadležnim organima u vezi sa sprovođenjem zakona i drugih propisa kojima se regulišu obaveze sprovođenja mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ,
Statut Agencije za bankarstvo (RS)ž) vršenje nadzora i preduzimanje potrebnih radnji u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije i druge finansijske organizacije, u saradnji sa nadležnim institucijama, a u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast;
i) donošenje odgovarajućih akata u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i saradnja sa nadležnim organima i institucijama iz ove oblasti;