INSPEKTORAT ustanova koja vrši inspekcijsku službu ; područje delatnosti takve ustanove. Zamenu organa finansijske kontrole odrediće Oblasni Inspektorat finansijske kontrole. Po ovom propisu, rekli su nam u Sanitarnom inspektoratu Beograda, pregled grla i ždrela nije obavezan. Bolnice na teritoriji Inspektorata u Ljubljani izdržavaju se iz vlastitih prihoda. Ministar ... će ... grupisati izvesne srezove ... u okružne inspektorate i odrediti njihova sedišta.
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (RH)
Zakon o deviznom inspektoratu (RH)
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (RH)3. pomoćnik glavnog deviznog inspektora pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca pročelnik carinarnice <lat>II</lat> pomoćnik pročelnika carinarnice I 2,20
2. inspektor - suradnik u Deviznom inspektoratu 1,25
Zakon o deviznom inspektoratu (RH)OVLAŠTENjA DEVIZNOG INSPEKTORATA
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (RH)(8) Iznimno od odredbi stavka 7. ovoga članka da je obavljen izvoz dobara putem poštanskih pošiljki, za koje se ne podnosi carinska deklaracija, porezni obveznik dokazuje podacima iz nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog i kreditnog posla koji vodi prema propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju.
Odluka o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku (RH)bitno promijeniti izloženost kreditne institucije valutnom riziku (npr. dokapitalizacija, iskazani gubitak), potrebno je napraviti novi izračun jamstvenoga kapitala te ga bez odgode dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci. Ako je Hrvatska narodna banka na temelju provedenog nadzora nad poslovanjem kreditne institucije rješenjem naložila novi izračun jamstvenoga kapitala, kreditna institucija dužna je odmah započeti s korištenjem tako izračunatoga jamstvenog kapitala za izračun otvorenosti devizne ...
Zakon o financijskom inspektoratu (RH)(2) Financijski inspektorat je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca.
1. subjekt nadzora jest pravna osoba i s njom izjednačeni subjekti, fizička osoba obrtnik, fizička osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i fizička osoba (građanin) koja podliježe nadzoru Financijskog inspektorata u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i zakona kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca,
(2) U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji, propisanih Zakonom o deviznom poslovanju i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(4) Financijski inspektorat vodi u prvom stupnju prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.
1. samostalno i u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i državnim odvjetništvom planira, organizira i provodi inspekcijski nadzor radi otkrivanja kažnjivih djela i prikupljanja dokaza na području pranja novca i financiranja terorizma te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca,
(1) Financijski inspektorat i druga tijela u Republici Hrvatskoj koja su nadležna za nadzor primjene propisa kojima se uređuje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca dostavit će, na međusobni zahtjev, sve podatke o subjektima nadzora koji su im potrebni u postupku provođenja nadzora .
(2) Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak na temelju podnesenoga optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja, zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjenom propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.
(1) Devizni inspektorat osnovan Zakonom o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92., 26/93. i 29/94.) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja rad kao Financijski inspektorat .
(2) Državni službenici Deviznog inspektorata s početkom rada Financijskog inspektorata nastavljaju rad kao državni službenici Financijskog inspektorata , na svojim dosadašnjim radnim mjestima zadržavaju prava iz službe do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem ustrojstvu središnjeg tijela državne uprave iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.
(5) Postupci inspekcijskog nadzora , započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92., 26/93. i 29/94.).
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92., 26/93. i 29/94.)
Zakon o carinskoj službi (RH)12. sukladno deviznim i drugim propisima obavlja kontrolu unosa na carinsko područje i iznosa iz carinskog područja domaćih i stranih sredstava plaćanja,
Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (RH)(6) Za potrebe kontrole nadzornog tijela iz članka 58. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju i ugovorne banke, na svakome mjenjačkom mjestu treba biti raspoloživa i sljedeća dokumentacija:
(7) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu dužne su Ministarstvu financija - Deviznom inspektoratu omogućiti obavljanje izravnog nadzora .
(10) Ovlašteni mjenjač može otvoriti prigodno blagajničko mjesto. Ovlašteni mjenjač mora najkasnije osam dana prije otvaranja prigodnoga blagajničkog mjesta sklopiti dodatak ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova za to blagajničko mjesto. Presliku takvog ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ugovorna banka dužna je dostaviti Ministarstvu financija - Deviznom inspektoratu u roku od tri radna dana od dana njegova potpisivanja.
(6) Ako ugovorna banka utvrdi da se ovlašteni mjenjač ne pridržava odredaba ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ili Odluke, u zapisniku će to utvrditi i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, koji ne može biti duži od 15 radnih dana od dana potpisivanja zapisnika. Jedan primjerak takvog zapisnika ugovorna banka dostavlja Ministarstvu financija - Deviznom inspektoratu u roku od pet radnih dana od dana obavljene izravne kontrole .
(10) Ugovorna banka dužna je Ministarstvu financija - Deviznom inspektoratu dostaviti obavijest o sklopljenim, izmijenjenim, dopunjenim ili raskinutim ugovorima o obavljanju mjenjačkih poslova tijekom prethodnoga kalendarskog mjeseca do 15. dana u tekućem mjesecu.
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (RH)Devizni inspektorat ,
Zakon o deviznom poslovanju (RH)(5) Radi kontrole deviznog poslovanja i praćenja ostvarenja projekcije platne bilance Republike Hrvatske, rezidenti su dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o poslovima i transakcijama s inozemstvom na način i u rokovima koje ona utvrdi posebnom odlukom.
(3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.
(1) Ministarstvo financija - Financijski inspektorat i Hrvatska narodna banka nadziru devizno poslovanje banaka, podružnica i predstavništava stranih banaka.
Financijski inspektorat i carinsko tijelo, kada obavljaju deviznu kontrolu , privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj, koji su rezultat prekršaja ili koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, prema propisima koji vrijede za prekršajni postupak. Gotovinu u kunama i stranu gotovinu odmah će uplatiti na posebne račune Financijskog inspektorata Ministarstva financija.
Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba (RH)Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci, po jedan primjerak rješenja dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu financija - deviznom inspektoratu .
Nadzor nad primjenom propisa Republike Hrvatske u radu predstavništava obavlja gospodarska inspekcija , devizna inspekcija i druga tijela u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih zakonom.
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (RH)uprava, Financijska policija, Devizni inspektorat )
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (RH)(4) Hrvatska narodna banka obavlja kontrolu deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom.
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (RH)<lat>DžII.</lat> (1) Iznimno od odredaba točke <lat>DžI</lat>. ove odluke, banka s klijentom može pismeno ugovoriti da nalogu za plaćanje nije potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja. U tom slučaju nalogodavac je dužan čuvati dokumente kojima se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja u roku i u obliku propisanom stavkom 2. ove točke, te ih na zahtjev banke ili tijela nadležnih za deviznu kontrolu mora dati na uvid.
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima (RH)Ako rezident iz točke <lat>II</lat>. ove odluke u propisanom roku ne ispuni obvezu iz točke <lat>III</lat>. stavka 4., odnosno točke <lat>VII</lat>. stavka 4. ove odluke, banka je dužna u roku od osam radnih dana o tome obavijestiti Devizni inspektorat Ministarstva financija.
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (RH)c) kontrola obavljanja vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja (subjekti, nadležnost, kaznene sankcije za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje).
Zakon o bankama (RH)7) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Hrvatskoj narodnoj banci, Deviznom inspektoratu ili drugom nadzornom tijelu za potrebe nadzora koji oni obavljaju iz svog djelokruga, u okviru svojih zakonskih ovlasti, a na temelju pisanog zahtjeva,
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci (RH)(3) Nerezident iz stavka (1) ove točke dužan je svake godine dostaviti dokument iz stavka (1) podtočke 1. najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za tu godinu. Ako to ne učini, banka je dužna do 30. travnja te godine o tome obavijestiti Ministarstvo financija - Devizni inspektorat te blokirati korištenje sredstava na računu kao i nove priljeve sredstava na račun nerezidenta do dostavljanja potrebne dokumentacije ili na pismeni zahtjev klijenta isplatiti sredstva i zatvoriti račun.
(3) Nerezident je dužan za 2006. godinu dostaviti dokument iz točke <lat>VI</lat>. stavka (1) pod 1. do kraja 2006. godine. Ako to ne učini, banka je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo financija - Devizni inspektorat i do 31. ožujka 2007. zatvoriti račun nerezidenta. Nakon zatvaranja računa banka će prenijeti sredstva na poseban račun banke do konačne isplate nerezidentu i o tome ga obavijestiti.
Uredba o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita (RH)1.4. Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/92 i 26/93.)
Zakon o investicijskim fondovima (RH)(6) Devizna sredstva se preračunavaju u valutu Republike Hrvatske po zadnjem dostupnom tečaju neposredno prije utvrđivanja vrijednosti imovine u skladu s propisima koje donosi Nadzorno tijelo.
Uputa za provedbu odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (RH)Iznimno od odredaba točke 29. ove upute, nalogu za plaćanje nije potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja ako je banka s klijentom u pisanom obliku tako ugovorila. U tom slučaju nalogodavac je dužan sam čuvati dokumente kojima se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja u roku i u obliku propisanom za banke te ih na zahtjev banke ili tijela nadležnih za deviznu kontrolu mora dati njima na uvid.
Ako je banka s klijentom u pisanom obliku tako ugovorila, nalogu za plaćanje nije potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja. U tom slučaju nalogodavac je dužan sam čuvati dokumente kojima se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja u roku i u obliku propisanom za banke te ih, na zahtjev banke ili tijela nadležnih za deviznu kontrolu , mora njima dati na uvid.