11. Podatke o polisama, u cilju praćenja aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma za životna osiguranja, i to:
Pravila o načinu trgovanja investicionim jedinicama zajedničkog fonda (CG)- ukoliko ovlašćeni učesnik sumnja u pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti ;
Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu koji prate elektronski prenos novčanih sredstava (CG)Ovim pravilnikom uređuju se sadržaj i vrsta podataka koje obveznik koji obavlja usluge platnog prometa ili prenosa novca (u daljem tekstu: pružalac usluga) prikuplja o uplatiocu odnosno unosi u obrazac ili poruku koja prati elektronski prenos novčanih sredstava, druge aktivnosti pružaoca usluga, kao i izuzeci u prikupljanju podataka o uplatiocu pri elektronskom prenosu novčanih sredstava koji predstavljaju neznatan rizik za pranje novca i finansiranje terorizma .
Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija (CG)36. Klijent neuobičajeno dobro poznaje zakonske propise u vezi sa sprječavanjem pranja novca i prijavljivanjem sumnjive transakcije, "veoma je pričljiv" u vezi sa temama koje se tiču pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti , brzo potvrđuje da su sredstva kojima raspolaže "čista" i da nisu oprana.
20. Stranka neuobičajeno dobro poznaje zakonske propise u vezi sa sprječavanjem pranja novca i prijavljivanjem sumnjive transakcije, veoma je "pričljiva" u vezi sa temama koje se tiču pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti , brzo potvrđuje da su sredstva kojima raspolaže "čista" i da nisu "oprana".
22. Stranka fizičko ili pravno lice se raspituje ili obavlja transakcije sa nekretninama za fizička i pravna lica, rezidente i nerezidente, koji su iz "<lat>off-shore</lat>" destinacija, ili za "<lat>off-shore</lat>" kompanije, kao i država poznatih po proizvodnji i distribuciji narkotika, država koje nemaju uređen sistem identifikacije i prevencije pranja novca i zemlje sa tzv. crne liste, država za koje se sumnja da podstiču terorističke aktivnosti i finansiranje terorizma .
Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (CG)Sadržaj i vrsta podataka iz stava 1 ovog člana i druge aktivnosti pružaoca usluga platnog prometa ili prenosa novca, kao i izuzetke u prikupljanju podataka pri prenosu novčanih sredstava koji predstavlja neznatan rizik za pranje novca i finansiranje terorizma bliže se uređuju propisom Ministarstva.
Obveznik je dužan da o transakciji za koju postoji osnov sumnje da predstavlja pranje novca ili finansiranje terorizma , a čije odlaganje nije moguće ili bi onemogućilo napore praćenja klijenta koji vrši aktivnosti za koje se sumnja da predstavljaju pranje novca ili finansiranje terorizma odmah obavijesti nadležni organ uprave.
5) odgovarajuću informaciono - tehničku podršku koja omogućava stalno i pouzdano praćenje aktivnosti iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma ;
Zakon o crnogorskom državljanstvu (CG)5) je pravosnažno osuđen za planiranje, organizovanje, finansiranje ili na bilo koji drugi način pomaganje ili izvršavanje terorističkih akata ili pružanje utočišta organizatorima, izvršiocima ili učesnicima terorističkih aktivnosti ;
Zakon o bankama (CG)<lat>5) su aktivnosti banke povezane sa pranjem novca i/ili finansiranjem terorizma ili sa vršenjem drugih kažnjivih radnji;</lat>
Poslovnik o radu Nacionalne komisije za sprovođenje strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma , pranja novca i finansiranja terorizma (CG)Izvještaji o realizovanim aktivnostima za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma , pranja novca i finansiranja terorizma , koje Nacionalna komisija podnosi Vladi Crne Gore, objavljuju se na internet stranici Vlade Crne Gore, na crnogorskom i engleskom jeziku.
Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih (CG)(1) Ovlašćeno lice, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, nadležnom organu obveznika dostavlja izvještaj o aktivnostima na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma .
(2) Obveznici treba da kroz pisana pravila i procedure protiv pranja novca i finansiranja terorizma uspostave i razviju posebne programe aktivnosti protiv pranja novca i finansiranja terorizma .
Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu voćenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih (CG)Nadležni organ obveznika treba da imenuje ovlašćeno lice i po potrebi njegove zamjenike, koji će biti zaduženi i odgovorni za sprovođenje aktivnosti na otkrivanju i sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika.
Ovlašćeno lice treba najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, nadležnom organu obveznika da dostavi izvještaj o aktivnostima na sprječavanju pranja novca i sprječavanju finansiranja terorizma .
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma (mp)... finansiranje terorista i terorističkih organizacija, bez obzira da li se takvo finansiranje vrši neposredno ili posredno kroz organizacije koje imaju ili tvrde da imaju i dobrotvorne, socijalne ili kulturne ciljeve ili koje se takođe bave nezakonitim aktivnostima kao što su nezakonito trgovanje oružjem, trgovina drogom i uzimanje reketa, uključujući eksploataciju ljudi za svrhe finansiranja terorističkih aktivnosti ... terorističke ...
Ugovor između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji (mp)- kriminalne aktivnosti koje se odnose na terorizam i finansiranje takvih aktivnosti ;