Pravno lice je, u smislu ovog zakona, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, kanton, grad, općina, mjesna zajednica, svaki organizacioni oblik privrednog društva i svi oblici povezivanja privrednih društava, ustanova, institucije za obavljanje kreditnih i drugih bankarskih poslova, za osiguranje imovine i lica, kao i druge finansijske institucije, fond, političke organizacije i udruženja građana i drugi oblici udruživanja ...
Odluka o savjesnom postupanju članova organa banke (RS)- da je član organa banke ili član njegove uže porodice član druge organizacije ili udruženja ili sa istom ima poslovne aktivnosti, a ta organizacija, odnosno udruženje prima sredstva u obliku donatorske, sponzorske ili druge vrste pomoći od banke , ukoliko ukupni godišnji iznos ovih sredstava prelazi iznos od 2.000 KM.
Zakon o bankama (FBiH)Banke mogu osnovati nezavisna bankarska udruženja kao dobrovoljna neprofitabilna udruženja .
Statut udruženja banaka mora osigurati da banke ne mogu potpisati ugovor sa drugim bankama ili udruženjima , a koji bi mogli ograničiti princip slobodnog tržišta i transparentne konkurencije u poslovanju banaka .
Krivični zakon (RS)(7) Pravno lice je, u smislu ovog zakona, Republika Srpska, grad, opština, mjesna zajednica, svaki organizacioni oblik privrednog društva i svi oblici povezivanja privrednih društava, ustanova, institucije za vršenje kreditnih i drugih bankarskih poslova, za obezbjeđenje imovine i lica, kao i druge finansijske institucije, fond, političke organizacije i udruženja građana i drugi oblici udruživanja koji mogu da stiču sredstava i da ih koriste na isti način kao i svaka druga institucija ili
Odluka o savjesnom postupanju članova organa banke (FBiH)(c) da je član organa banke ili član njegove uže porodice član druge organizacije ili udruženja ili sa istom ima poslovne aktivnosti, a ta organizacija, odnosno udruženje prima sredstva u obliku donatorske, sponzorske ili druge vrste pomoći od banke , ukoliko ukupni godišnji iznos ovih sredstava prelazi iznos od 2.000 KM.
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (BiH)Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije, može imenovati savjetnike Upravnog odbora. Savjetnici se imenuju iz banaka , Udruženja banaka ili donatora.
Zakon o bankama (RS)Banke mogu osnovati nezavisna bankarska udruženja kao dobrovoljna neprofitna udruženja .
Statut udruženja banaka mora obezbijediti da banke ne mogu potpisati ugovore sa drugim bankama ili udruženjima , a koji bi mogli ograničiti princip slobodnog tržišta i transparentne konkurencije u poslovanju banaka .
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (RS)- djelatnosti međunarodnih organizacija kao što su: Ujedinjene nacije (UN) i specijalizovane agencije sistema Ujedinjenih nacija, regionalni organi itd., Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka (NjB), Svjetska carinska organizacija (NjCO), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija zemalja proizvođača i izvoznika nafte (OPEC), Evropska unija (EU), Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA).
Pravilnik o ulasku i boravku stranaca (BiH)c) dokaz o solventnosti humanitarne organizacije, udruženja građana ili fondacije izdat od nadležne banke ,
Zakon o kretanju i boravku stranaca (BiH)a) lice koje je izdalo pozivno pismo u svrhu ulaska stranca u BiH, b) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo iako nije imao odgovarajuću radnu dozvolu, c) fizičko ili pravno lice koje je stranca zaposlilo po izdatoj radnoj dozvoli, d) banka koja je dala garanciju na sredstva bezgotovinskog plaćanja, e) turistička organizacija ili udruženje koje je izdalo vaučer, odnosno organizator drugačijeg putovanja, f) fizičko ili pravno lice koje je strancu pomoglo ili pokušalo pomoći da
Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka (FBiH)2. vrste instrumenata kapitala, prava i disperzije prava putem različitih oblika instrumenata suvlasništva da bi se poboljšalo upravljanje bankom i smanjila pretjerana koncentracija moći, jednog ili grupe lica koja udruženo nastupaju, koja bi mogla imati nepovoljan uticaj na banku ;
Pravilnik o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača (RS)... udruženja , kao što su: troškovi struje, vode, grijanja, poštanske usluge, usluge interneta, telefonske usluge, troškovi zakupa poslovnih prostorija za rad udruženja , troškovi najma opreme ili prostora za prezentaciju ili sprovođenje projekata, bankarski ... udruženja ...
Interna banka , nakon novele Zakona o obezbjeđivanju plaćanja između korisnika društvenih sredstava, nije mogla biti avalista za trasanta na mjenici izdatoj po ovom zakonu, već je mjenicu mogla potpisati samo kao punomoćnik avalista osnovne ili udružene banke , a u tom slučaju u pravilu ne postaje mjenični dužnik.
...Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stana zaključen između banke i opštine radi rješavanja stambenih potreba bračnih drugova radnika parničnih stranaka, ne proizvodi pravno djejstvo ako su odgovorna lica banke znali odnosno morali znati da je opština udružila sredstva suprotno svom opštem aktu o angažovanju sredstava za stambene potrebe.
...Regresni mjenični dužnici ne mogu uspješno isticati prigovor u mjeničnoj parnici da je njihova obaveza prestala, pošto je po posebnom zakonu udružena banka postala dužnik garantovanog mjeničnog duga iz mjenica čiji su izdavaoci pravni subjekti sistema SOUR-a "Agrokomerc".
...Potraživanja banaka od organizacija udruženog rada u devizama smatraju se izmirenim ako je do 31.12.1985. godine uplaćena odgovarajuća dinarska protuvrijednost, uključujući i ona koja se zasnivaju na odredbama propisa kojima je bilo uređeno devizno poslovanje, ako su doneseni prije Zakona o deviznom poslovanju.
...Označavanje kao tuženog osnovne organizacije udruženog rada, umjesto prvobitno tužene interne banke , predstavlja subjektivno preinačenje, a ne ispravku tužbe.
...Društveno-politička zajednica duguje zatezne kamate po stopi iz člana 277. stav 2. ZOO ako zadocni sa ispunjenjem otplate sanacionog kredita po ugovoru zaključenom između banke i organizacije udruženog rada koja obavlja privrednu djelatnost, kada je preuzela dug iz tog ugovora.
...Ako je organizacija udruženog rada ispunila sve obaveze iz ugovora o finansijskom kreditu koji je u svoje ime, a za njen račun podigla u inostranstvu ovlaštena banka prije reprogramiranja dugova inostranstvu, nije dužna da banci naknađuje dinarsku protuvrijednost izdataka za obaveze nastale reprogramiranjem duga.
...Primalac kredita, koji po posebnom ugovoru sa bankom , udruži sredstva za određene namjene, uz obavezu banke da mu ih vrati po otplati kredita, snosi rizik koji proizlazi iz poslovanja tim sredstvima.
...Ne postoji obaveza organizacije udruženog rada - korisnika inostranog kredita da snosi kursne razlike, kada je, na poziv banke , prilikom dospijeća otplate pojedinih rata, uplatila dinarsku protuvrijednost po kursu na dan uplate, iako banka nije mogla u tom času kupiti odgovarajući iznos strane valute zbog prestanka rada deviznog tržišta.
...Povjerilac (privredni subjekt) kome je u izvršnom postupku greškom suda i SDK-a naplaćeno potraživanje od drugog privrednog subjekta, ne duguje zatezne kamate po stopi propisanoj Odlukom SIV-a o visini stope zatezne kamate već je dužan da po osnovu člana 214. ZOO vrati stečeno bez osnova i plati zateznu kamatu po stopi iz člana 277. stav 1. ZOO koja je sada utvrđena Samoupravnim sporazumom Udruženja banaka Jugoslavije.
...Radnik organizacije udruženog rada koji je protuzakonito izdao korisniku bančinog kredita lažne račune o kupovini robe, za koju je odobren kredit, nije obavezao organizaciju udruženog rada da korisniku kredita, umjesto isporuke robe, isplati određenu novčanu sumu (unovčavanje vrijednosnih papira), niti je organizacija udruženog rada dužna da korisniku kredita naknadi štetu, jer je njen radnik nije prouzrokovao "u radu ili u vezi sa radom" (član 170. st. 1. ZOO).
...Domaća organizacija udruženog rada koja samostalnim poslovanjem ili udruživanjem rada i sredstava stiče devize, može se punovažno obavezati da će ovlaštenoj banci vratiti u devizama iznos koji je ona, u ispunjenju ugovora o garanciji, za nju isplatila stranom povjeriocu.
...Organizacija udruženog rada ili drugo društveno pravno lice za koje je ovlaštena banka isplatila dug u stranoj valuti (strani povjerilac) dužna je da banci na njen zahtjev registrira strana sredstva plaćanja i kada je u skladu sa ugovorom o jemstvu isplatilo dug u domaćoj valuti, ako je banka po prestanku rada domaćeg deviznog tržišta bila prinuđena da na drugi način pribavi ta sredstva.
...Organizacija udruženog rada je dužna da poslovnoj banci , koja je po ugovoru za nju otplaćivala kredit stranom povjeriocu, plati kursnu razliku u dinarima ako je zbog prestanka rada domaćeg deviznog tržišta bila prinuđena da strana sredstva plaćanja pribavi putem kratkoročnog kredita u inostranstvu pod nepovoljnim uvjetima, kada nije imala vlastita devizna sredstva i nije mogla na drugi način da ih pribavi.