Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (RS)
Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (RS)
Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (RS)
Zakon o sprečavanju pranja novca (RS)
Zakon o sprečavanju pranja novca (SCG)
Uredba o obrazovanju Savezne komisije za sprečavanje pranja novca (SCG)
Krivični zakonik (RS)Pranje novca
Zakon o igrama na sreću (RS)Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca
Zakon o finansijskom lizingu (RS)PRIMENA ZAKONA KOJI UREUJE SPREČAVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjE TERORIZMA
Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (RS)<lat>I</lat>. KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH OBVEZNIK SVRSTAVA STRANKU, POSLOVNI ODNOS, ODNOSNO USLUGU KOJU PRUŽA U OKVIRU SVOJE DELATNOSTI ILI TRANSAKCIJU U NISKO RIZIČNU GRUPU ZA PRANjE NOVCA I FINANSIRANjE TERORIZMA
<lat>VI</lat>. LISTA DRŽAVA KOJE NE PRIMENjUJU STANDARDE U OBLASTI SPREČAVANjA PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
<lat>VII</lat>. LISTA DRŽAVA KOJE PRIMENjUJU STANDARDE U OBLASTI SPREČAVANjA PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA KOJI SU NA NIVOU STANDARDA EVROPSKE UNIJE ILI VIŠI
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (RS)O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
Pranje novca i finansiranje terorizma
Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti komisije za hartije od vrednosti (RS)OSNOVNA NAČELA BORBE PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
Saradnja sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Komisijom
9. Sprovođenje mera otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u poslovnim jedinicama
Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije pružio valjan
...Pravna lica koja se bave prodajom motornih vozila nisu obveznici sačinjavanja analize rizika od sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, pa je prvostepeni sud pravilno doneo oslobađajuću presudu za privredni prestup iz člana 89. stav 1. tačka 1. i stav 2. navedenog zakona.
...Kada pravno lice propusti da utvrdi identitet stranke pri svakoj transakciji (gotovinskoj ili bezgotovinskoj) ili pri više međusobno povezanih transakcija u ukupnom iznosu od 15.000 EUR-a ili više u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan izvršenja transakcije, čini privredni prestup iz člana 37. stav 1. tačka 1. i stav 2. i 3. Zakona o sprečavanju pranja novca .
...Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", br. 20/09) kojim je u kaznenoj odredbi izostala norma kojom bi za privredne prestupe odgovaralo i odgovorno i ovlašćeno lice nije blaži propis, po okrivljene već se radi o omašci koja je naknadno ispravljena. Zato nema mesta primeni člana 45. stav 2. ZOPP-a.
...Vreme obavljanja transakcije ( pranje novca )