Zakon o sprječavanju pranja novca (RH)
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (RH)
Zakon o sprječavanju pranja novca (RH)Obveza provođenja od strane obveznika mjera sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi
MJERE KOJE PODUZIMAJU OBVEZNICI RADI SPRJEČAVANjA I OTKRIVANjA PRANjA NOVCA I FINANCIRANjA TERORIZMA
Procjena rizika pranja novca ili financiranja terorizma
Obveza sastavljanja i korištenja liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma
Obveza osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti da Ured obavijeste o transakcijama i osobama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma
ZADAĆE I NADLEŽNOSTI UREDA ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
ANALITIČKO-OBAVJEŠTAJNI RAD UREDA - OTKRIVANjE PRANjA NOVCA I FINANCIRANjA TERORIZMA
Obavješćivanje Ureda od strane državnih tijela, sudova, pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata o sumnji na pranje novca i financiranje terorizma
Obavijest o transakcijama sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma
Obavješćivanje Ureda od strane nadzornih tijela o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (RH)1. pomoćnik ravnatelja Porezne uprave pomoćnik ravnatelja Carinske uprave pročelnik Carinarnice Zagreb pročelnik Područnog ureda Porezne uprave Zagreb predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca 2,50
3. pomoćnik glavnog deviznog inspektora pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca pročelnik carinarnice <lat>II</lat> pomoćnik pročelnika carinarnice I 2,20
Kazneni zakon (RH)Pranje novca
Zakon o deviznom poslovanju (RH)Sprječavanje pranja novca i krivotvorenja strane gotovine
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (RH)OBRAZAC ZA DOSTAVLjANjE PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA O PREKRŠAJNOM POSTUPKU
A. PODACI O OSOBI PROTIV KOJE JE PROVEDEN PRVOSTUPANjSKI PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI SE VODE POVODOM PREKRŠAJA PROPISANIH ZAKONOM O SPRJEČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANCIRANjA TERORIZMA
B. PODACI O PREKRŠAJU (molimo navesti članak, stavak i točku Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i opis prekršaja)
F. PODACI O PREKRŠAJU (molimo navesti članak, stavak i točku Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i opis prekršaja)
Zakon o financijskom inspektoratu (RH)(2) Financijski inspektorat je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca .
1. subjekt nadzora jest pravna osoba i s njom izjednačeni subjekti, fizička osoba obrtnik, fizička osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i fizička osoba (građanin) koja podliježe nadzoru Financijskog inspektorata u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i zakona kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca ,
3. obveznici su prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pravne i fizičke osobe koje su u skladu s tim Zakonom obvezne poduzimati mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.
(1) U području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire provedbu mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(4) Financijski inspektorat vodi u prvom stupnju prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca .
1. samostalno i u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i državnim odvjetništvom planira, organizira i provodi inspekcijski nadzor radi otkrivanja kažnjivih djela i prikupljanja dokaza na području pranja novca i financiranja terorizma te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca ,
8. zajedno s Uredom za sprječavanje pranja novca i u suradnji s drugim regulatornim i nadzornim tijelima izdaje preporuke ili smjernice za jedinstveno provođenje pojedinih odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te propisa donesenih na temelju toga Zakona, kod obveznika ovoga Zakona,
9. zajedno s nadzornim tijelima i Uredom za sprječavanje pranja novca surađuje s obveznicima sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
10. izrađuje analize s ciljem utvrđivanja koji su subjekti nadzora u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma,
11. vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca ,
12. sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i strateških struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,
13. sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika subjekata nadzora uključenih u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.
2. ako subjekt nadzora na osobito težak način počini teži prekršaj propisan Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
(1) Financijski inspektorat i druga tijela u Republici Hrvatskoj koja su nadležna za nadzor primjene propisa kojima se uređuje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca dostavit će, na međusobni zahtjev, sve podatke o subjektima nadzora koji su im potrebni u postupku provođenja nadzora.
radi se o naročito drskom načinu izvršenja krađe kada je optužena, iskoristivši okolnost što se prodavačica kojoj je kao poznanica često navraćala, udaljila iz kioska i njoj dozvolila da ostane sama, vjerujući da neće dirati novac , iz kuverte u kojoj je držan novac od utrška uzela 1.250,00 kn. Takav postupak optužene ne prelazi prosječnu mjeru drskosti koja prati izvršenje krivičnog djela krađe, pa stoga radnje optužene predstavljaju krivično djelo krađe iz članka 125. stavak 1. KZRH, a ne
...Osnovni oblik terećenog kaznenog djela se odnosi na prikrivanje pravog izvora novca , pa i određena radnja mora biti poduzeta s tim ciljem, a sukladno pojmu pranja novca sadržanog u čl. 1 i 2 Zakona o sprečavanju pranja novca .