(4) Osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka Hrvatska narodna banka može tijekom postupka povodom zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja za osnivanje podružnice, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.
(5) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac sa sjedištem u trećoj državi ako na osnovi podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice ocijeni:
Zakon o kreditnim institucijama (RH)(2) Nakon konzultacija s relevantnim nadležnim tijelima Hrvatska narodna banka uredit će pisanim aktom osnivanje i rad kolegija iz stavka 1. ovoga članka. Hrvatska narodna banka određivat će koja će od relevantnih nadležnih tijela prisustvovati sastancima ili na drugi način sudjelovati u radu kolegija, vodeći računa o mogućem utjecaju planiranih supervizorskih aktivnosti na stabilnost financijskog sustava u njihovim državama.
Zakon o platnom prometu (RH)4) ako iz dokumentacije koja je priložena proizlazi da institucija za platni promet koja se osim platnim uslugama namjerava baviti djelatnostima iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, a koje narušavaju ili bi mogle narušiti financijsku stabilnost podnositelja zahtjeva ili otežavaju obavljanje nadzora od strane Hrvatske narodne banke , a što zahtijeva osnivanje odvojenog društva za poslove pružanja platnih usluga.
Odluka o predstavništvima kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske (RH)(4) Osnivač je dužan u roku od osam dana obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama podataka koji se upisuju u registar i priložiti dokumentaciju iz koje je vidljiva provedena promjena.
Zakon o sprječavanju pranja novca (RH)(1) Pri uspostavljanju korespondentnog odnosa s bankom ili drugom kreditnom institucijom koja ima sjedište u trećoj državi obveznik je, u okviru pojačane dubinske analize stranke, dužan provesti mjere iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona i dodatno prikupiti sljedeće podatke, informacije i dokumentaciju :
12. ako pri uspostavljanju korespondentnog odnosa s bankom ili drugom kreditnom institucijom, koja ima sjedište u trećoj državi, ne provede propisane mjere i dodatno ne pribavi podatke, informacije i dokumentaciju ili ih ne pribavi na propisani način (članak 31. stavak 1. i 3.),
Odluka o adekvatnosti kapitala banaka (RH)Unutarnja revizija banke treba ocijeniti kvalitetu uspostavljenoga poslovnog procesa postupanja s opcijama te njegovu usklađenost s internim aktima banke . Reviziju je potrebno provoditi najmanje jedanput godišnje, pri čemu treba obuhvatiti cjelokupni proces.
Odluka o pobližim uvjetima osnivanja i poslovanja podružnice strane banke (RH)(6) Osim dokumentacije propisane Zakonom o bankama , uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice osnivač je dužan dostaviti studiju o izvedivosti na osnovi koje se može ocijeniti da li je podružnica kadrovski, tehnički i organizacijski sposobna pružati usluge na koje se odnosi zahtjev. Osnivač je dužan dostaviti i akt o osnivanju podružnice, koji mora sadržavati:
(5) Kriterije, način i postupke mjerenja, procjene i upravljanja rizicima za podružnicu dužan je propisati osnivač svojim općim aktom . Ako dođe do izmjena i dopuna postojećih ili donošenja novih općih akata , osnivač je dužan u roku od osam dana od donošenja te akte dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci .
Odluka o uvjetima i postupku za osnivanje i rad predstavništva strane banke (RH)(3) Hrvatska narodna banka odlučit će na temelju potpune dokumentacije u roku od 60 dana o zahtjevu za osnivanje predstavništva.
(5) Ako predstavništvo osniva više banaka uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje potrebno je za svaku banku osnivača priložiti dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ove točke.
Zakon o bankama i štedionicama (RH)6. dokumentaciju na osnovu koje će se moći utvrditi da će banka kadrovski, tehnički i organizacijski biti sposobna obavljati poslove predviđene odlukom o osnivanju ,
Uredba o posebnim uvjetima za osnivanje društva (RH)Ukoliko je osnivač društva za koje se podnosi prijava jedini osnivač ili suosnivač drugog društva odnosno društava u kojima ima više od 51 % udjela ili dionica prijavi se, uz isprave iz prethodnog stavka ovog članka, prilažu potvrde Zavoda za platni promet i banke da to društvo šest mjeseci prije podnošenja prijave nema na računima evidentirane nepodmirene naloge za plaćanje u ukupnom trajanju od mjesec dana.
Naputak o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko društvo ili drugi oblik obavljanja gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti (RH)za oslobađanje od plaćanja carine u ime preddruštva podnose osnivači ili jedan od osnivača kojeg osnivači sporazumno odrede, a temeljem ugovora ili drugoga akta o osnivanju . Preddruštvo uz zahtjev, uz isprave navedene u točki 7. ovoga naputka (osim izvoda iz sudskog registra), prilaže i: - ugovor ili drugi akt o osnivanju , u kojem mora biti određena i odgovornost za namirenje carine i drugih obveza proizašlih uvozom opreme, - garanciju banke ...
Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji (RH)Akn nakon okončanja stečajnog ili likvidacijskog postupka nad bankom preostanu sredstva, ta sredstva se dijele osnivačima banke u skladu s odlukom o osnivanju banke i drugim aktima banke .
Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Interameričkoj banci za razvoj (RH)Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske te nadležna ministarstva da, sukladno odredbama ovoga Zakona donesu podzakonske akte koji su potrebiti da bi Republika Hrvatska ispunila sve obveze u smislu odredbi Sporazuma o osnivanju Banke , načina i uvjeta učlanjenja iz Rezoluclje Izvršnog Odbora Banke .
Odluka o minimalnom iznosu koji je potreban za osnivanje banke (RH)Na postupke izdavanja dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove Odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju , primje- njivat će se odredbe Odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva , koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.
Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju (RH)Na postupke izdavanje dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju , primjenjivat će se odredbe Odluke o utvrdivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.
Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj (RH)Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske te nadležna ministarstva da sukladno odredbama ovoga Zakona donesu podzakonske akte koji su potrebiti da bi Republika Hrvatska ispunila sve obveze u smislu odredbi Sporazuma o osnivanju Banke , načina i uvjeta učlanjenja iz Rezolucije br. 30 i br. 34. Savjeta guvernera Banke _