Na temelju članka 74. i članka 81. stavka 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", br. 87/08) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O KONTROLI UNOŠENjA I IZNOŠENjA GOTOVINE U DOMAĆOJ ILI STRANOJ VALUTI PREKO DRŽAVNE GRANICE
(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 1 od 02 siječnja 2009)
Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje:
1. definicija gotovine iz članka 74. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 87/08; dalje u tekstu: Zakon)
2. način dostave podataka koje je Carinska uprava dužna dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured),
3. vrsta i način vođenja evidencije podataka od strane Carinske uprave.
Definicija gotovine
Članak 2.
Gotovinom iz članka 74. stavka 1. Zakona smatraju se:
1. novčanice i kovani novac koji je u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji ili inozemstvu,
2. instrumenti plaćanja na donositelja kao što su putnički čekovi, prenosivi vrijednosni papiri (uključujući čekove, mjenice, bjanko zadužnice i novčane uputnice i drugo) koji su izdani ili na donositelja, prenosivi bez ograničenja, ispostavljeni na fiktivnog primatelja ili u takvom obliku da vlasništvo nad njima prelazi na drugoga prilikom predaje te nepotpuni instrumenti (uključujući čekove, mjenice i novčane uputnice i drugo) koji su potpisani ali je izostavljeno ime primatelja.
Način obavješćivanja Ureda
Članak 3.
O prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava obavješćuje Ured na jedan od sljedećih načina:
1. na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka,
2. na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom,
3. na tiskanom obrascu koristeći se telefaksom,
4. na tiskanom obrascu koristeći se dostavljačem.
Obrazac za obavješćivanje Ureda
Članak 4.
(1) Podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava šalje odmah, a najkasnije u roku od tri dana Uredu na Obrascu za obavješćivanje o prijenosu gotovine preko državne granice (UZSPN-O-74) koji je zajedno s Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Carinska uprava dužna je prilikom popunjavanja obrasca pridržavati se uputa navedenih na poleđini obrasca.
Elektronički prijenos podataka
Članak 5.
(1) Carinska uprava ispunjava elektronički obrazac koristeći se vlastitim aplikativnim softverom. Elektronički obrazac, DžML podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava dostavlja Uredu na posebnu e-mail adresu, odnosno na drugi odgovarajući elektronički način.
(2) Ako zbog tehničkih zapreka obuhvat i prijenos podataka u elektroničkom obliku nije moguć, Carinska uprava o tome bez odgode u pisanom obliku (telefaksom ili e-mailom), obavještava Ured te osigurava dostavu podataka na tiskanom obrascu na drugi način propisan u članku 3. ovoga Pravilnika ili na drugom nosaču podataka (npr. CD-ROM, USB).
Vrsta i način vođenja evidencije
Članak 6.
(1) Carinska uprava kronološkim redom vodi:
a. evidenciju podataka o svakom prijavljenom i neprijavljenom unošenju i iznošenju gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice u kunskoj protuvrijednosti 10.000,00 EUR ili više
b. evidenciju podataka o svakom unošenju odnosno iznošenju ili pokušaju unošenja odnosno iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice pri čemu su postojali razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma bez obzira na iznos.
(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: ime i prezime prenositelja, vrstu i iznos gotovine, podatke o tome postoji li sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma, datum prijenosa i datum obavješćivanja Ureda.
(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u odgovarajućem elektroničkom ili papirnatom obliku.
(4) Carinska uprava mora čuvati evidencije podataka iz ovoga članka dvanaest godina od dana prikupljanja. Protekom tog roka podaci i informacije uništavaju se sukladno zakonu koji uređuje arhivsko gradivo i arhive.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca ("Narodne novine" broj 189/03) koje se odnose na obavješćivanje Ureda o prijenosu gotovine preko državne granice.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik objavit će se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu danom objave.
Klasa: 470-06/07-04/1
Urbroj: 513-06-2/027-08-83
Zagreb, 19. prosinca 2008.
Ministar financija Ivan Šuker, v. r.
UPUTA O NAČINU POPUNjAVANjA OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANjE UREDA ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE OD STRANE CARINSKE UPRAVE
Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice.
Ovaj Obrazac je namijenjen pružanju podataka o prijenosu gotovine preko državne granice. U ovom Obrascu su sve rubrike (1-26) obvezne, a u pojedinom slučaju potrebno je upisati raspoložive podatke kojim Carinska uprava raspolaže sukladno ovoj Uputi.
Ako se podaci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja. Podaci koji se odnose na državu i valutu upisuju se unošenjem brojčane ili slovne oznake iz Sustava brojčanih i slovnih oznaka koji se rabi pri popunjavanju JCD (Šifrarnik).
1. U rubrici "Prijelaz preko državne granice" upisom znaka "Dž" označava se "Ulaz u RH" ako osoba unosi gotovinu u Republiku Hrvatsku ili "Izlaz iz RH" ako osoba iznosi gotovinu iz Republike Hrvatske.
2. U rubrici "Prijenos gotovine preko državne granice" upisom znaka "Dž" označava se "Prijavljen" ako je prenositelj prijavio prijenos gotovine preko državne granice ili "Neprijavljen" ako prenositelj nije prijavio prijenos gotovine preko državne granice.
3. U rubriku "Carinska ispostava" upisuje se nadležna carinska ispostava. U rubriku "Datum i vrijeme prelaska granice" upisuje se datum i vrijeme kada je prenositelj prešao ili pokušao prijeći državnu granicu. Datum se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.
A. U poglavlje "PODACI O PRENOSITELjU" upisuje se prezime, ime i identifikacijski broj prenositelja, prebivalište, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i podaci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice.
4. U rubriku "Prezime" i "Ime" upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice.
5. U rubriku "Identifikacijski broj" upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem upisuje se identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko se raspolaže tim podatkom.
6. U rubriku "Prebivalište" upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice. Navedeni podatak pribavlja se uvidom u identifikacijsku ispravu.
7. U rubriku "Datum rođenja" upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice pri čemu "D" označava dan, "M" mjesec, a "G" godinu rođenja. U rubriku "Mjesto rođenja" upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja prenosi gotovinu preko državne granice. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće dobiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave prenositelja. U rubriku "Državljanstvo" upisuje se podatak o državljanstvu prenositelja gotovine.
8. U rubriku "Identifikacijska isprava" označava se vrsta isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), te upisuju podaci o broju, datumu izdavanja isprave i nazivu izdavatelja isprave. Ako se označi "Drugo (navesti)" potrebno je navesti naziv druge identifikacijske isprave - diplomatska putovnica, putni list i sl.
B. U poglavlje "PODACI O VLASNIKU GOTOVINE" upisuje se prezime i ime fizičke osobe vlasnika gotovine te naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine, identifikacijski broj,